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信贷资金被挪，八银行遭罚 相关责任人被银监会处理http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 01:40 北京娱乐信报
昨天中国银监会决定对被企业挪用信贷资金的8家银行分支机构进行行政处罚。交通、北京、招商、工商、中国、兴业、中信和深发展等8家银行驻北京和上海部分分支机构，将被给予罚款、暂停部分业务和拟取消高管任职资格的处罚。 俩企业“祸害”八银行 这8家银行主要是因为两家企业被处罚的。年初以来，银监会根据发现的线索，对中国核工业建设集团公司以下简称中国核建短期贷款使用情况和中国海运(集团)公司以下简称中国海运将银行贷款资金用于申购新股的情况进行调查，调查结果显示，2001年以来，中国核工业建设集团公司以建设核电站为由，累计从交通银行、北京银行等商业银行获得流动资金贷款共计51笔金额23.66亿元。2006年6月以来，招商银行上海东大名支行等6家银行向中国海运发放27亿元流动资金贷款中至少24亿元被中国海运直接或间接划至证券经营机构用于申购新股。 相关责任人受到处理 银监会针对涉及中国核建信贷资金被违规挪用的交通银行、北京银行等商业银行均已依照内部责任认定和追究程序，对包括支行主管行长、部门负责人和客户经理在内的18名相关责任人进行了处理，其中行政警告3人次，通报批评15人次，经济处罚12人次。银监会还将依据相关法律法规，对交通银行北京分行、北京银行实施罚款和其他行政处罚。 对中国海运违规挪用贷款问题，银监会责成上海银监局负责人约见招商银行上海分行负责人诫勉谈话，要求该分行迅速对该公司授信业务的情况进行核查，对辖内贷款业务进行全面检查，并对该支行做出没收违法所得、处违法所得三倍罚款共计169万余元，暂停该支行对公贷款业务半年的监管强制措施和拟对负有重要责任的银行高管人员实施取消任职资格的处罚，同时责成招商银行给予当事人纪律处分；对其他5家银行的上海分行，根据有关法规做出分别处以50万元以内罚款的处罚决定，并责成5家银行对相关责任人员进行处理。 这位负责人强调，虽然，信贷资金被企业违规挪用进入股市只是极个别现象，但银行业必须引以为戒。 此外，国务院国有资产管理委员会有关负责人表示，将对违规挪用银行贷款的中国海运和中国核建进一步作出处理。 信报记者 甄世宇 【银行回应】 中行承认管理存不足 信报讯(记者甄世宇)被查处的8家银行中有6家银行是上市公司，昨天有部分银行对银监会的处罚决定已经做出了反应。 中国银行新闻发言人王兆文昨晚表示，上海市分行这笔贷款被企业挪用也说明一些分支机构在贷前、贷中、贷后管理方面还存在不足，未能对贷款资金流向进行有效监控，贷款资金划入同业账户后，未能进一步跟踪其最终去向。王兆文表示，中国银行管理层对此事高度重视，已于6月1日向全辖发出紧急通知，严格防范信贷资金通过各种方式直接或间接进入股市，开展防范信贷资金进入股市的专项检查。至于上海市分行发放的这笔贷款，王兆文称这笔贷款的本息已全部收回，不会对中国银行的业绩和财务造成影响。 其他几家银行也均表示，坚决贯彻监管部门提出的查处意见，已部署和采取了相关的整改要求。
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