央行发布反洗钱现场检查管理试行办法

　　宋焱

　　　本报北京6月15日讯 记者宋焱报道 为规范反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，人民银行日前制定并发布了《反洗钱现场检查管理办法(试行)》。

　　《办法》规定，中国人民银行及其分支机构对金融机构进行反洗钱现场检查。其中，中国人民银行的管辖包括：金融机构总部和中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构；中国人民银行分支机构的管辖包括：辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构，以及上级行授权其现场检查的金融机构。《办法》还对反洗钱现场检查的准备、实施和处理等相关内容作了具体规定。

　　据了解，根据《金融机构反洗钱规定》，中国

人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：进入金融机构进行检查；询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。