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央行:防止利用金融机构恐怖融资http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 04:57 证券日报
□ 本报记者 闫立良 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,昨日中国人民银行发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。办法自发布之日起施行。 恐怖融资是指下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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