济南：地下银行疯狂造假3亿多元

　　来源：新华每日电讯

　　该犯罪团伙长期从事伪造金融票据、金融诈骗等犯罪活动，7名主犯获刑

　　新华社济南11月2日电(赵仁伟　许树强)一个专门制售假金融票据、用3.6亿元假票据诈骗了200多万元的“地下银行”，近期被济南警方摧毁，7名犯罪嫌疑人受到了法律惩处 。

　　数亿元假票据“出笼”

　　2004年春节刚过，济南市数家银行几乎同时遇到了令人吃惊的大事。1月22日，工商银行济南市天桥支行向济南市公安局经侦支队报案：近1个月来，该行共接到来自全国各地8笔总金额达2亿余元的存单、国债交款凭证查询，存单、凭证均为假。

　　不久，工商银行济南黄台支行、济南历城农行、长清农行相继报案，称近期接到金额达数亿余元的假存单、假国债的查询。同时，槐荫区公安分局、济阳县公安局先后接到报案，一些人以与银行有关系，能办理银行质押贷款为诱饵，收取投资单位及个人的钱财，但这些存单、国债等都是伪造的，一些受害人被诈骗得血本无归。

　　种种迹象显示：在济南有个“地下银行”在利用假票据实施诈骗犯罪。

　　20万买了张假存单

　　就在警方苦于没有受害人的线索时，2004年8月，北京一家

房地产公司老板赵某报案称，前不久，他在济南认识了蒋某，蒋某说他可以提供1000万元的定期存单质押贷款，但赵某须支付20万元的开票费。因急用钱，赵老板信了蒋某的话，两人进行了交易。但赵老板拿到那张1000万元的存单去贷款时，被银行告知存单是假的。

　　警方判断，发生在赵老板身上的诈骗案与前几个月济南一些银行的报案有联系。那个与赵老板进行交易的蒋某，是从哪里弄来的假存单？他在济南有没有同伙？

　　警方让赵老板再次与蒋某联系，假称已准备好40万元，要蒋某再开2000万元的存单。蒋某答应再次交易，却没想到在酒店与赵老板见面时，被警察抓获。

　　经审查，蒋某是山东滨州人，暂住济南。蒋某交待，他以6万元的价格从张彬、“小李子”处购买了两张金额分别为1000万元、5000万元的假存单，并用此诈骗了北京的赵老板、烟台的王老板各20万元。民警随后查实，蒋某、张彬等人分别用3000万元、5000万元的假存单，诈骗徐州、淄博两个老板34万元。

　　逆流而上捕“大鱼”

　　嫌犯张彬、“小李子”在哪里呢？据蒋某讲，他只是和他们有业务往来，但不清楚他们的真实身份和住处。

　　这时，民警想到了从蒋某身上搜到的一张修车发票。随后，民警到汽修厂调查得知，济南一名李姓男子来修车时开了这张发票。经进一步调查，这个李姓男子就是和蒋某有业务往来的“小李子”。

　　为尽快抓捕“小李子”，民警在其家附近进行布控，但“小李子”没有回过家，其家人对他的去向守口如瓶。

　　2004年12月8日，民警找到“小李子”行踪重要线索，将其抓获。根据李某供述，当晚，民警在一出租房里将张彬、胡志刚抓获，在他们的床底下搜出了3.6亿元的假国债、定期存单、银行兑汇票，8枚银行假公章。民警发现，张彬真名叫王其强，他所持的名为张彬的身份证是假的。

　　李某、王其强、胡志刚等供述，他们与江苏常州人吴梁大、姚龙海等自2003年起结伙作案，在北京、徐州、淄博、聊城等地骗得200余万元。

　　“地下银行”被捣毁

　　2005年1月，民警得到线索：江苏的吴梁大与姚龙海要在济南活动，做笔“大买卖”。1月23日，吴梁大与姚龙海携带5000万元假银行票据住进了济南市一家宾馆。正当这伙不法之徒在房间内进行交易时，守候多时的办案民警迅速冲进房间，将吴梁大与姚龙海抓获。

　　经审查，吴梁大长期从事伪造金融票据、

金融诈骗等犯罪活动，系济南犯罪团伙的最上线，是伪造金融票据的重量级人物。吴梁大称，他在济南发展了4条下线，分别为李某、马某、于某、孙某，这些人又有自己的同伙。其业务范围广泛，存单、银行系统兑汇票、国债均能伪造。

　　在李某已被抓获的情况下，民警加大追查力度，全力缉拿其它3条下线。4月13日，吴梁大在济南发展的4条下线被警方全部斩断。近日，济南市中级人民法院作出一审判决，吴梁大、蒋某、李某等7名主要案犯分别被判处10年以上有期徒刑。