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本报北京10月24日讯 记者曹阳 吴进宇报道 记者今天从有关部门获悉，北京外汇管理部与北京市公安局近日采取联合专项行动，严厉打击地下钱庄及非法外汇交易行为，成功破获了“6·19”专案，一举捣毁了北京地区多个外汇非法交易团伙。当场抓获犯罪嫌疑人41人，刑事拘留33人，其中包括5名外籍人士，冻结账户700余个。至此，扣押和冻结的涉案资金共折合人民币2800多万元。该案是北京地区破获的最大一起案值超过千万元的非法外汇交易案件。
去年以来，中央明确要求严厉打击地下钱庄违法犯罪活动，并进一步加强跨境资金流动监测，完善我国反洗钱协调机制。为此，北京外汇管理部、北京市公安局成立了“打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”，双方签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》，明确了双方的职责。
此后，“打非办”对北京市地下钱庄犯罪、洗钱犯罪的现状进行了全面调查，发现现阶段此类犯罪形势较为严峻，以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区已经成为非法买卖外汇人员的聚集地，参与换汇的“黄牛"随处可见，据分析其每天的非法外汇交易量超过百万美元，而且交易已经辐射到全国各地，成为全国非法外汇交易的集散地，其背后极可能隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。当前，我国处于加入世贸组织初期，首都北京也处于奥运会的紧张筹备阶段，此类犯罪必然会严重破坏国家正常的外汇市场秩序，损害北京在国际经济领域的形象。
鉴于上述情况，北京外汇管理部充分利用自身的技术优势，加强对北京地区可疑外汇资金交易的监测分析。通过日常检查和反洗钱系统监测发现了两起可疑交易线索：一起是胡某某涉嫌非法买卖外汇并向香港汇款线索；另一起是石家庄市轴承进出口公司走私案主犯马某某非法汇出走私款线索。线索移交市公安局后，引起了高度重视。今年6月19日，北京市公安局对移交的线索予以立案，并成立了“6·19”专案组。9月12日，北京地区打击外汇非法交易行动——“6·19”专案行动正式展开。北京市200余名民警经过8个多小时紧张工作，一举端掉了分别以胡某某、沈某某、张某某为核心的多个在雅宝路等地区从事非法买卖外汇，并向境外大量转移的重大犯罪团伙。与此同时，北京外汇管理部召集北京市40多家银行召开紧急会议，要求银行配合公安部门连夜办理490多个账户的冻结工作，并于次日上午9时之前将冻结账户余额反馈至北京外汇管理部。目前，北京市公安局正在对涉案人员进一步审查。
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