北京誓灭地下钱庄 冻结赃款2800万

　　警方捣毁雅宝路3个地下钱庄，冻结赃款2800万；3个庄主与16名外国人全落网

　　本报讯 (记者 王姝) 即日起，北京将严打以雅宝路地区为主的地下钱庄。昨日下午，在市公安局、国家外汇管理局北京外汇管理部联合召开的新闻发布会上，市公安局副局长傅政华宣布，对于“地下钱庄”，北京将“打绝为止”。

　　据通报，目前北京以雅宝路地区为主的地下钱庄业已很猖獗，并向全国辐射。现地下钱庄已成为非法买卖外汇、洗钱的重要工具，贪污、受贿、走私、贩毒等大量犯罪所得，都经地下钱庄运作，转为合法收入。“庄主”已经开始运用境内外串通交割的方式，完成非法资本转移。

　　雅宝路三大钱庄被捣，扣押赃款760余万

　　据市公安局经侦处工作人员介绍，几月前，

石家庄轴承进出口公司马某因走私落网。

　　2003年，马在一笔进口贸易中低报价格，找到雅宝路地下钱庄庄主沈某、李某，将1700万货款分汇至16个账户，向境外顺利汇出579万美元。

　　在马某所汇的16个账户中，有三个属于沈某。顺着这一线索，警方摸清了雅宝路三大钱庄的底细。9月12日，几路警察突然行动，当场抓获41名嫌疑人，包括三大钱庄庄主———沈某、张某、胡某均未逃脱，扣押赃款折合人民币达760余万元，冻结赃款折合人民币2800万元。

　　据介绍，三大钱庄都已颇具规模，胡某麾下成员已达34人，落网当日随身携带的倒汇资金就达260万余元；张某旗下虽仅9人，去年才起步，但以香港某公司北京代表处的名义，在东城区租下

写字楼，曾向多名外籍人换取外汇。

　　抓获16名外国人，其中5名

利比亚人已批捕

　　在12日抓获的41人中，有16名外籍人，其中5名利比亚人已被批捕。按照规定，中国居民向境外汇出美元单次不能多于一万美元，但外籍人员没有上限。落网的16名外籍人或者直接参与非法买卖外汇，或者将自己的外籍身份证件提供给中国人，收取提成。

　　据了解，目前地下钱庄已由原来的街面倒汇，发展到公司倒汇。公司头目与外籍公司直线联系，每天在下午4-6时左右，公司雇员将当日现金送往外籍公司，外籍公司人员再利用其外籍身份，将外币直接汇往指定的境外账户。

　　国家外汇管理局检查司司长许满刚表示，今后，金融部门将调整购汇标准，简化购汇、结汇手续，增加银行网点，保证市民方便、快捷完成外汇买卖，压缩地下钱庄生存空间。同时，将利用技术优势，监测外汇大额、可疑资金交易，发现疑点，立即报警。

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　　地下钱庄是对从事非法金融业务的一类组织的俗称。北京打击的地下钱庄专指游离于金融监管体系之外，以营利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、洗钱和跨国(境)资金转移等非法金融业务的地下金融组织。