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来源： 中国审计报
记者最近从山东省公安厅获悉，审计署驻济南特派办移交的工商银行枣庄市分行违规剥离自办实体不良贷款，掩盖非法出具信用证，造成近亿元损失问题立案后，被公安部挂牌督办，主要涉案人员全部落网，目前已经刑事拘留6人，其中经检察院批准正式逮捕4人，案情侦破工作取得重大突破。
2004年，济南办在中国华融资产管理公司审计中利用计算机程序检索不良贷款数据时，发现枣庄市金融实业公司有严重的违法违规嫌疑，而且其巨额贷款95%发生于该公司下属的上海新纪元国际贸易公司。发现该案件线索后，审计组立即组织审计力量深入调查，多次前往枣庄市工行进行取证，搜集了大量证据，查出上海新纪元国际贸易公司总经理张廷玉利用其枣庄工行自办实体法定代表人身份，在枣庄市工行大肆开立无贸易背景的远期信用证；枣庄工行原行长赵翔宇、原副行长赵继臣、原信贷部门审查人张厚本、李有川等人明知虚假，却超越审批权限为其开证，并且严重违反信用证保证金制度以及外汇管理的有关规定，造成银行资金巨额损失。当年10月10日，济南办将该案件线索正式移交给山东省公安厅。
此后，为迅速掌握案件情况，山东省公安厅公安人员多次与济南办审计人员沟通交流，分析证据，探讨案情，审计人员帮助公安人员搜集相关金融外汇法规和银行内部规章，为公安人员提供充足的证据、明确的线索，并共同研讨金融业务特别是信用证业务知识，找到了案件突破的关键点。
今年4月份，该案被公安部立为督办案件。目前，该案件侦破工作获得重大突破，主要涉案人员全部落网，经检察院批准，分别以涉嫌信用证诈骗罪、非法出具金融票证罪已正式逮捕张廷玉、赵翔宇、张厚本和李有川4人。另有赵继臣被取保候审。据了解，济南办在这次案件移交前做了大量艰苦的调查取证工作，移交的附件材料多达748页。公安机关充分认可审计人员认定的犯罪事实，并悉数采纳，为案件的最终侦破奠定了坚实基础。
公安机关表示，该案目前正在进一步侦破中，下一步要积极追缴赃款赃物，为国家挽回损失，并进一步完善相关证据，尽快进入起诉程序。（张学平张兴明）
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