周小川表示证券保险业将纳入反洗钱监管 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年09月05日 09:13 中国证券报 | |||||||||
记者 上官卫国 北京报道 中国人民银行行长周小川日前强调,我国将全面加强反洗钱监管,深化反洗钱国际合作,并将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。 在反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上,周小川说,2004年3月,全国人大常
人民银行正在组织力量对有关反洗钱的三项规章作全面修订。修订后的规章将着重强调反洗钱监管的科学化和信息化,注重在实施洗钱预防和控制的同时,有效控制金融机构的反洗钱工作成本。2004年以来,人民银行还会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。 他说,目前,一些洗钱活动高风险行业对开展反洗钱工作还比较陌生。有关成员单位应加强反洗钱监管规则的研究,尽快制定、完善行业反洗钱规章。金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验,有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度,改进操作规程,切实履行反洗钱义务,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系,有效控制金融机构面临的洗钱风险,为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。 他说,要尽快将特定非金融行业纳入反洗钱监管范围。有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引,督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程,切实履行反洗钱义务,为预防和打击各类洗钱活动提供支持。 据了解,2005年1月,金融行动特别工作组(FATF)各成员一致同意接纳中国为FATF观察员后,我国一直积极致力于成为该组织正式成员,并力争在2006年实现这一目标。 据不完全统计,2004年4月以来,人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1,500余件,其中,协助侦破案件51件,涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元,涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。(中证网) |