广东省一特大外汇非法交易经营网络被成功捣毁

　　国家外汇管理新闻通稿 2005年8月26日，在国家外汇管理局、公安部和中国人民银行的统一协调下，广东省及辖属9地市外汇局协同当地公安机关开展了代号为“断流1号”的联合行动，成功捣毁了广东省一特大外汇非法交易经营网络。

　　这次联合行动中，外汇、公安密切合作，捣毁广州、江门、佛山、珠海、东莞、肇庆、中山、阳江以及云浮9个地市33个关联地下钱庄，抓获违法犯罪嫌疑人69人，刑事拘留3 3人，现场缴获非法交易现金折美元80余万元，冻结账户482个，冻结账户资金折美元206万元，查扣汽车、摩托车、电脑、验钞机等一批作案工具。至此，覆盖广东省多个经济活跃地区的外汇非法交易经营网络基本瘫痪。

　　2004年上半年，外汇局广东省分局在日常监管中发现了不法分子从事非法外汇交易的线索，迅即联同公安机关展开侦查。经过一年多的缜密调查，在各级外汇检查部门和当地公安机关的共同努力下，全面掌握了不法分子借助多种金融工具在广东省内进行跨地区外汇非法交易的违法行为，进而采取了联合行动。“断流1号”联合行动有力打击了外汇违法行为，有效遏制了犯罪分子从事外汇非法交易的嚣张气焰。