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本报记者 郭茹 唐昆 发自上海、北京
洗钱和恐怖融资猖獗成为人类社会进入21世纪以来面临的突出的金融问题。昨天(12日)，中国人民银行行长周小川表示，中国在加强反洗钱工作方面也取得了新的突破，并加快了反洗钱法的起草进程，加大了对地下钱庄的打击力度。
周小川是在参加欧亚反洗钱与反恐融资小组(the Eurasianpuorgon Combating Money and Financing of Terrorism，EAG)在上海召开的第二次全体会议上发表上述讲话的。此次全会将历时3天，是继去年12月EAG第一次莫斯科全会之后的第二次会议。来自EAG成员和观察员的120余名代表、官员、专家和学者参加了本次会议。
此次EAG第二次上海全会，将进一步明确和完善EAG的组织架构和工作机制，促进有关国家和组织在反洗钱和反恐融资领域的对话、交流与合作，加强对洗钱犯罪类型的研究及对各成员国的技术援助，加强与EAG各成员国之间的经验交流与学习，将进一步推进区域内反洗钱工作不断向纵深发展，有效遏制洗钱犯罪与恐怖融资活动。
周小川在全会开幕式致辞时表示，洗钱和恐怖融资犯罪严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定，对世界政治、经济和安全格局产生重大影响。目前，中国在加强反洗钱工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中国人民银行牵头的反洗钱部际联席会议制度和金融监管部门的反洗钱监管协调制度，加快了反洗钱法的起草进程，建立了中国反洗钱监测分析中心；另一方面，公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度，利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。中国人民银行还在全国范围内开展了对金融机构执行反洗钱规定情况的专项检查，对执行反洗钱规定不力的金融机构进行了处罚。在国际合作方面，中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作，中国于2005年1月成为了“金融行动特别工作组(FATF)”的观察员，并正在努力尽早成为FATF的正式成员。
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨日接受《第一财经日报》记者采访时表示：“反洗钱和反恐融资事实上是一种并列关系，9·11之后，美国政府对此认识比较深刻，因此现在国际上普遍把它作为一个整体来对待。”她认为，反恐融资可能难度更大，是未来亟需加强的监测工作之一。
“实际上，反洗钱涉及很多的领域的工作。”蔡忆莲表示，从金融、房地产到律师、会计等都包括在内，“但是由于我国的反洗钱工作起步比较晚，目前还是以金融领域为主要监测对象，因此现在我国的反洗钱工作主要由央行带头。”但是她也强调，中国的反洗钱工作已经涉足了多个领域，因为目前洗钱工作部际联席会议已经正式运行，而随着反洗钱工作的升级，各大部委重视程度的提高，不久的将来肯定要全面铺开。
“反洗钱法的出台将是这一工作全面推开的关键。”蔡忆莲介绍说，人大预工委相关小组目前正在加紧该法案起草。
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欧亚反洗钱与反恐融资小组于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立。该组织是一个致力于打击洗钱与恐怖融资犯罪，并推动欧亚国家之间在反洗钱和反恐融资领域交流与合作的区域性反洗钱国际组织。其创始成员国包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6国，格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、法国、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、上海合作组织、独立国家联合体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪办公室等19个国家和国际组织为该组织观察员。
EAG成立宣言中规定其一年召开两次全会，主要宗旨是帮助各成员国建立反洗钱系统，加强对该地区金融业和资金流向的监督，从而更加有效地打击洗钱与恐怖融资犯罪活动。
2004年12月8日，欧亚反洗钱与反恐融资小组在俄罗斯首都莫斯科召开了第一次全体会议。
1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。
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