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新华网上海4月12日电(记者 张旭东)中国人民银行行长周小川12日在此间表示，中国目前在加强反洗钱工作方面取得了新的突破。中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作，于2005年1月成为了“金融行动特别工作组”(英文简称：FATF)的观察员，并正在努力尽早成为FATF的正式成员。
周小川是12日在上海召开的欧亚反洗钱与反恐融资小组(英文简称：EAG)第二次全体会
议上讲这番话的。他说，洗钱和恐怖融资猖獗是人类社会进入21世纪以来面临的一个十分突出的问题，洗钱和恐怖融资犯罪严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定，对世界政治、经济和安全格局产生重大影响。国际社会已形成广泛共识，在全球范围内加强反洗钱和打击恐怖融资领域的国际合作。
周小川说，中国目前一方面建立了由中国人民银行牵头的反洗钱部际联席会议制度和金融监管部门的反洗钱监管协调制度，加快了反洗钱法的起草进程，建立了中国反洗钱监测分析中心；另一方面，公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度，利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。中国人民银行还在全国范围内开展了对金融机构执行反洗钱规定情况的专项检查，对执行反洗钱规定不力的金融机构进行了处罚。在国际合作方面，中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作，正在努力尽早成为FATF的正式成员。
据介绍，1989年成立于巴黎的FATF是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织，其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。(完)
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