官员赴澳豪赌输8000万公款 地下钱庄成洗钱通道

　　6亿元公积金就像他的个人存款

　　在澳门豪赌亿元公款的郴州市公积金管理中心主任李树彪4月受审

　　本报记者黄钙发自长沙

　　记者从湖南省检察院了解到，在短短四年时间里到澳门豪赌输掉8000万元公款、郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪初定今年4月受审。在省检察院的指导下，李树彪一案已由郴州市检察院侦查终结，并于一周前被移送到郴州市法院。

　　自去年上半年被传挪用上亿元公款前往澳门豪赌后，李树彪一直成为郴州市街谈巷议的焦点。但此前李树彪的情节大多流于坊间。

　　当地检方经过近一年时间的侦查，终于查实李树彪共涉嫌挪用公款1.2亿元前往澳门赌博，并造成直接经济损失近8000万元。

　　主任春节后失踪

　　2004年1月30日，猴年农历正月初九，长假结束了，但郴州市住房公积金管理中心主任李树彪却不见踪影，手机无法打通。市领导通过各种方式找李树彪，与他联系不上。

　　“李树彪失踪了！”消息传到郴州市检察院，有关负责人吃了一惊。李树彪掌管着全市约6亿元的住房公积金。检察院负责人意识到：李树彪可能是畏罪潜逃。

　　到银行粗粗一查，果然发现问题：李树彪竟然以公积金存款为抵押，骗取了好几百万元的贷款。按照《住房公积金管理条例》，公积金管理中心不得提供担保，仅凭这一点，检察机关初步判断，李树彪已涉嫌犯罪，遂立案侦查。

　　经调查发现，李树彪在广东番禺买有一幢别墅。2004年1月30日晚上，时任郴州市检察院反贪局局长的袁亚军带领3名侦查人员连夜赶往广州，并于次日找到了锦绣香江花园。

　　2名干警装扮成水电维修工去敲李树彪家的门，但无人应答，家里没人。干警们守在小区内等待。下午4时许，一辆广本轿车出现在别墅前，车上下来的正是李树彪。干警们悄悄走上前去，将他控制住，对其实施刑拘。

　　化名“林康全”去澳门豪赌

　　当晚，李树彪被押回郴州，进行了突审。李树彪为什么要违规从银行骗取贷款？他拿这些钱干什么？检察机关发现，这是一起经济大案。

　　办案干警从李树彪身上缴获了一本护照和一本化名“林康全”的港澳通行证。通行证上的记录表明，李树彪频繁出入珠海和澳门之间，通常都是头天去，次日返回，有的甚至当天去当天回。2003年9月30日至10月18日，19天的时间，他三次进出拱北海关，有15天待在澳门。

　　“去澳门干什么？”李树彪承认是去赌博。但他竭力否认赌博与公积金有关。

　　后来，干警亮出了在李树彪包里搜到的一张汇款单，李树彪才“服软”。这笔450万元的汇款，就是李树彪用住房公积金作抵押贷来的。

　　办案干警仔细查证，从1999年9月8日到2004年1月15日，李树彪骗取公积金贷款和银行贷款共计44笔，涉案金额高达1.2亿元。这些钱几乎全部被李树彪转移到了境外用于赌博。

　　单位就像他的提款机

　　国务院颁布的《住房公积金管理条例》规定，任何单位和个人都不得挪用住房公积金，住房公积金管理中心不得向他人提供担保。可为什么李树彪能够动用公积金，并拿去贷款赌博？

　　李树彪最先采用的诈骗手段，就是假借集资建房的名义，骗取公积金中心的贷款。

　　他请人刻制了10多枚假印章，伪造其他单位材料或个人材料，尔后以这些单位或个人的名义向住房公积金管理中心贷款。

　　按理说，对于贷款申请，需要经过管理中心信贷员、分管贷款的副主任及主任三关审核，前面两关只要一审核，就能发现破绽。但是，身为管理中心的最高掌权者，李树彪只需一声招呼，信贷员和副主任就可以不加审核而予以签字认可。最后，李树彪只需把大名签上，就堂而皇之地从银行提走贷款。

　　李树彪以这种方式从银行提走了5111万元的公积金。同时，他还利用存在各银行的公积金作抵押，套取银行贷款近7000万元。按规定，公积金是不能用于抵押的，但由于害怕失去公积金管理中心这个大客户，各银行都违规给予李树彪贷款。

　　有人说，李树彪在任时，他一个人说了算，公积金管理中心就等于他的提款机，6亿元公积金就像他的个人存款。

　　地下钱庄成洗钱通道

　　对李树彪来说，挪用公积金和骗贷，还只是完成了赌博计划的第一步。根据国家规定，出入境一次携带的现金数额最高只有2万元。1.2亿元赌资是谁帮他带到澳门赌场的呢？

　　根据李树彪的供述，检察机关查到了一家毫不起眼、名为“讯达”的地下钱庄，李树彪的钱几乎全是通过这里兑换成港币或筹码转到澳门的。2004年2月22日，郴州市检察院的侦查人员在广东、湖南两省公安、武警和检察机关的配合下，一举捣毁了这个地下钱庄，并抓获了钱庄的老板吴明丁。

　　据了解，李树彪被捕后，郴州市检察院已立串案15件21人，并追回了4000余万元被挪用的公积金。但是还有近8000万元的住房公积金被李树彪赌掉了，这个“窟窿”怎么填呢？针对当地市民最关心的这一问题，郴州市有关部门负责人表示，公积金的每一分钱都来自老百姓，应该对老百姓的钱负责任。现在他们对公积金的管理已重新纳入了正轨，各方正在尽最大努力来弥补损失。