|
据新华社电 记者从昨天召开的公安部新闻发布会上了解到，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局2004年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪联合行动取得显著成效，其间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额高达125亿元人民币。
据介绍，在中国人民银行、国家外汇管理局的共同支持下，公安机关在专项整治中共缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币。
此次联合行动中，广东、福建、山东、海南、新疆、浙江、黑龙江等地先后成功侦破了海南“3.12”李奎德地下钱庄案、新疆“8.19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3.18”地下钱庄案、黑龙江“10.15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。
破获外国人经营地下钱庄案
公安部经侦局副局长张京24日下午通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，共抓获韩国人金权在等18人，缴获人民币128万元。
反洗钱法正在抓紧起草
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲24日下午表示，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。
公布举报地下钱庄电话
公安部等部门昨天公布了举报电话，欢迎广大群众积极举报地下钱庄等违法犯罪线索。
公安部举报电话：(010)65204333；国家外汇管理局举报电话：(010)68402265。
| 
