特大集资诈骗案调查：被骗祸起轻信高官亲戚

　　新快报记者　梁健中 刘满元

　　本报昨日独家报道的“珠海特大非法集资诈骗案”引起社会强烈反响，全国十多家媒体以及众多读者纷纷来电询问：一对“憨厚老实”、只有初中文化的夫妻，为什么能够以经销紧俏烟为幌子，骗得数十名身家千百万的人心甘情愿集资合计2亿多元？被犯罪嫌疑人邓××、张××打出旗号用来骗人的冒牌国家领导人亲属“A干妈”又是何许人也？记者对此进 行了深入调查。

　　受骗个案1：邓、张连本公司会计也坑骗

　　受害人杨荣萍，邓、张属下公司会计，报案称被骗去58万元

　　受害人杨荣萍的被骗经历很有代表性。2000年，她到邓××、张××所开办的珠海市鑫×发展有限公司任会计，与邓××、张××相处四年之久，直至邓、张案发。杨荣萍报案称自己被骗去58万元。

　　行骗铺垫功夫十足

　　“公司平时就三个人，有些生意进出账，业务量很少。”杨荣萍如今渐渐回忆起邓、张蓄谋行骗的过程。

　　“2002年初，张××让我打一份合同草稿，只有很简单的几条，大致内容是鑫×公司和某市烟草公司共同经营香烟，利润8%归鑫×公司。不久，鑫×公司变更了经营范围，增加了香烟销售业务。张××说烟草经营许可证非常难办，托关系办到的。以后，邓、张频频请人吃饭、打麻将，来我这里报账时神秘地说，和某烟草公司老总在饭桌上搞掂了什么定销合同，又时常拿出一些给某某烟草公司汇款的支票存根给我看。”杨荣萍感叹地说，“(现在想来)那都是他们演戏给我看，为骗钱做铺垫。”

　　想赚高息越套越牢

　　“后来张××对我说，她的‘干妈’A是某某国家领导人的亲戚，可以搞到一批紧俏烟的指标。只要有30%的钱就能拿100%的货，能纯赚8%的利润。她现在缺钱，问我能不能从亲友那里借一些，每月给我3%的利息。不久后，张××拿出一沓他们夫妇和‘A干妈’吃饭的照片给我看，三个人样子很亲昵。我当时就有些心动，也有些犹豫。

　　“张××见我犹疑就说，这么好的事她不找别人专找我，就是因为我们关系好。她按月给我付息，我的本金不动，什么时候我愿意退，她连本带息全退给我，这比把钱放在银行里强多了。

　　“2002年4月，我将信将疑地借了2万元给张××。到了月底，她付我600元利息。我放心了，又陆续从亲友那里筹资借给她二三十万元，这笔钱都能按月或按季度领息。其间，我急用钱时她都痛快地连本带息还给我。于是，我借给她的钱越来越多，月息也从3%涨到5%，每次我获得高额利息，她都劝我再投到烟草生意里，许诺给我更高的利息。我借给她的钱就这样越来越多，到他们2004年案发，我借给了张××60万元，总共仅获得2万元利息。”

　　“都怪自己太贪心！”

　　杨荣萍说，“2004年下半年，张却总是推说资金周转暂时困难，让我等等。2004年12月8日，她突然关机了。次日一些陌生人找到公司，说张××和邓××跑了，欠了他们一屁股债，我当时还不信，以为他们只是出差。到了12月10日，来公司要债的越来越多，我才明白过来，我被骗了。”

　　记者问杨荣萍，是否看到公司的进出账单中有关于烟草的项目。杨荣萍说，房产抵押、担保等等都有，就是没有关于烟草的。

　　“那么你不怀疑吗？”

　　“哎，现在说什么都晚了，都怪自己太贪心！”杨荣萍懊悔地说。

　　受骗个案2：轻信“高官亲戚”被骗4600万

　　受害人江林山，澳门商人，目前所知受骗金额最高者

　　澳门商人江林山是记者调查到已向警方报案被骗金额最高的一个。自2003年4月至2004年9月，短短的一年零五个月时间里，他被邓、张二人骗取了4600万元人民币。

　　邓、张澳门买豪宅“放长线”

　　江林山介绍，2002年4月，邓、张二人到澳门找到了江林山哥哥的一位好友，在澳门购买了一套价值260万元的房子定居。后不久，邓、张二人以做生意钱不够为由，通过其哥哥的朋友引荐，将其房子作价160万元抵押给江林山，江林山则借款160万元给邓、张，借款按2分息计，借款期限为半年。期间，张××每月准时还利息给江林山，从不拖欠。同年10月，邓、张把借款全部还清。此后，邓、张一家便与江林山成了朋友。

　　2003年5月，邓、张向江林山表示，他们与珠海市某领导关系不错，通过这层关系可以争取到珠海市一个重大投标项目，并称只要江林山将3000万元投标金存到邓、张在珠海的一个账户即可。江林山对这个项目很感兴趣，最后筹资3000万元，并与邓、张二人商议，如果能把这3000万元存在自己在广州的账户，他就投资这个重大项目，否则就不参与这个项目。邓、张发现此次无法取得江的信任，双方的初次合作便告吹。然而，邓、张因此了解到江林山有如此之多的现金，便开始“放长线钓大鱼”。

　　为骗信任不惜1.3万元吃顿饭

　　2003年6月，邓、张向江林山称认识某“中央领导亲戚”，并称此人手上有经营特许香烟的批文，还可以在全国范围内开设烟草批发专买店经营各种香烟，目前正好在寻找投资人，他们想到了“好友”江林山。

　　在“高额利润”的诱惑下，这次江林山相信了邓、张二人。

　　2003年7月25日，邓、张声称去北京见该“中央领导亲戚”，并正式邀请江林山一同前往与之会面。在北京昆仑酒店总统套房，江林山终于见到了那位“中央领导亲戚”———一位60多岁的老太太A，邓、张二人称呼其为“干妈”。令江林山意外的是，他们“会见”的还有另一位“中央领导亲戚”，年约60岁的B，邓、张二人称呼其“姨”。之后，他们吃了一顿餐费达1.3万元的晚餐，用餐之后，相聚之人一起合了影。当晚10时30分许，邓、张二人把江林山带到“A干妈”家中，在她家中，“A干妈”一再提起邓、张二人，这让江林山很放心与邓、张合伙做生意。

　　从北京回来后，江林山好似吃了一颗定心丸，当邓、张二人再说要投资时，江林山就出手大方，第一批款就是1200万元。

　　而后，同年9月，“A干妈”至电江林山称，中秋节到了，大家合伙做些短线烟买卖，听说邓、张二人还差1800万元资金，希望江林山能够继续借资。并强调此次借资80天之内就可以全部回本，月息高达20%。在巨大利益的诱惑下，江林山又一次性借给邓、张1800万元。

　　其后，邓、张又多次向江林山借资，借资总额最后高达4600万元，还款日期均为2004年8月5日。

　　“高官亲戚担保”到头一场空

　　到了2004年8月5日，当江林山拔通张××的电话后，张说，他们没有这么多钱偿还，让江林山再给他们一些时间。

　　江林山感到事情不妙，于是致电“A干妈”，要求她出面处理此事。几天后，“A干妈”来到珠海，先是质问邓、张二人“这么好的事，你们却干成这个样子”。随后，“A干妈”单独对江林山说，不用担心，邓、张二人的财务她都已经查过，他们账上还有2亿多元。

　　“A干妈”的“担保”到头来还是一场空。2004年12月8日，江林山得知邓、张已从广州潜逃至加拿大，第二天，他们的女儿也从上海浦东飞往加拿大。江林山后悔莫及，但为时已晚。

　　相关报道：

　　非法集资诈骗案中国家领导人亲戚纯属编造

　　怎样用好民间资本