|
张诚 NBD上海报道
中国人民银行有关负责人24日透露，《反洗钱法》将在明年出台，人民银行正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章。这意味着我国反洗钱工作的相关规章制度领域不仅包括银行类金融机构，而且还将覆盖非银行类金融机构。
近年来，我国逐渐建立起比较完备的反洗钱法规体系。此前先后制定了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》两部法规。
央行反洗钱局负责人介绍，目前央行正在加强反洗钱的两道“防线”：一方面积极加入国际反洗钱组织，今年已经向全球最大的反洗钱组织—————金融行动特别工作组(FATF)提出申请，同时我国还作为创始成员国之一，成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)”；另一方面人民银行与公安部、外交部等部委组成反洗钱工作部际联席会议正式运行，构建反洗钱工作的全面网络。
与此同时，我国打击地下钱庄的工作也取得了进一步进展。今年前9个月我国共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个，涉案金额达数十亿元人民币。就在24日，外汇管理局公布了破获的又一起特大地下钱庄案，以犯罪人岳某为首的地下钱庄长期在东北地区从事外汇非法交易，其涉案金额高达美元865.21万元。
| 
