|
中国发布外汇领域反洗钱信息分类和核查管理规定
新华网北京11月15日电(记者张旭东)今后，企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库，进行重点监控。
这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人介绍说，国家外汇管理局于10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局(简称“外汇局”)应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。
根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。
而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。根据规定，同一主体不能同时存在于“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库中。而交易主体进入“黑名单”数据库五年内未被发现存在违法犯罪和其他违规行为的，方可从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库。
国家外汇管理局的这位负责人称，反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工作的重要组成部分，也是开展反洗钱工作的重要环节。他说，上述规定已自文件颁布之日起正式实施，这必将对我国外汇领域反洗钱工作起到推动作用。(完)
| 
