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新华网北京11月15日电(记者王卫平)为进一步加强外汇领域反洗钱基础设施建设，国家外汇管理局日前发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》。
规定分四章，共二十六条，强调外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作的重要性，明确了外汇局分支局在建立信息分类名单库(“关注名单库”、“黑名单库”、“白名单库”)和进行核查工作应遵循的原则和程序，并具体设定了信息分类名单库的设立条件及核查工
作的具体程序。
国家外汇局负责人说，自2003年1月中国人民银行发布《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》以来，国家外汇局认真履行外汇领域反洗钱工作职责，在实践中不断摸索符合中国国情的反洗钱模式。一年多来，国家外汇局颁布实施了一系列政策规定，不断完善反洗钱工作制度，加强国内有关部门合作和国际反洗钱工作交流，建立了外汇领域反洗钱工作机制,并通过对反洗钱信息的筛选、甄别和分析，破获了一些外汇领域的违法案件。他说，反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工作不可缺少的重要组成部分。反洗钱信息分类管理是筛选、分析及发现可疑交易信息的重要辅助手段。对可疑交易信息作进一步核实，并初步判断交易信息是否涉嫌违法犯罪活动，是开展反洗钱工作的重要环节。新的管理规定出台，将对中国外汇领域反洗钱工作起到积极推动作用。(完)
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