|
兑换的外汇折合人民币2.3亿元，从中获利230万元
【本报讯】据央视《经济半小时》报道，近日，海南省公安厅经过半年多侦察，一举破获了由公安部督办的一起地下钱庄非法洗钱案，分别在海口、三亚和广东的中山、深圳以及上海等地抓获涉案嫌疑人14名，并缴获了大量物证和作案工具。警方介绍，他们这次收缴和冻结的涉案资金约合人民币1600万元，而这些巨额资金都和一个叫李奎德的人有关。那么
，这个李奎德又是一个什么人呢？
老板神秘失踪，幕后操纵马仔
今年3月，海南公安厅接到线索，台湾商人李奎德涉嫌非法经营地下钱庄，海南警方立即就此展开了调查。在三亚警方了解到，1992年李奎德成立了三亚嘉鸿房地产开发有限公司，后来又注册了阿里山娱乐有限公司，而此时警方却发现，嘉鸿房地产公司已没有任何业务，阿里山娱乐城已经歇业，李奎德本人离开三亚已经多年。
后来警方查明一个叫伏云的男子和他的妻子葛茜都受雇于李奎德的嘉鸿房地产公司，警方从他们身上找到了案件的突破口。调查中警方发现，涉案嫌疑人葛茜频繁出入银行，利用各种存折和多个银行卡办理取款、汇款、转账等各种手续。通过对葛茜夫妇的进一步监控，警方得知，两人的幕后老板就是李奎德，设在阿里山娱乐城六楼的办公室就是李奎德进行地下钱庄业务的一个窝点。后来警方又查出了李奎德已经搬到海口的另外一个窝点。
多处窝点交易，进行外汇兑换
海南警方对与李奎德进行外汇兑换交易的对象进行了全面摸查，发现上海星象礼品公司的台湾商人陈永松多次与其兑换台币、港币、美元，数额折合人民币达几千万元。
警方还发现，李奎德还通过葛茜和伏云夫妇，多次与郑志乓、宋秋梅等多名人员进行外汇兑换交易。从中赚取利率的差价。据公安人员介绍，仅在案发前几个月，李奎德每个月从事地下钱庄交易的美元、台币以及港币等就折合人民币达2000万元。今年9月6日，警方获悉李奎德将有一笔较大的业务进行交易，等候多日的抓捕时机终于成熟。海南警方与省外的公安机关在海口、三亚，以及上海、深圳、中山同时展开了抓捕行动。李奎德与葛茜、伏云夫妇及几名嫌疑人落网。
洗钱内幕惊人，非法获利巨大
海南省公安厅经侦处负责案件侦破的谢照云告诉记者，这个地下钱庄主要是通过外汇与人民币的兑换，利用利率上的差价获取利润。李奎德预先分别在内地和台湾香港开设银行账户，当客户需要用人民币换取外汇时，客户就先将人民币存入李奎德在内地的银行账户，然后李奎德从台湾或香港的开户银行支付台币、美元或港币。如果客户需要将外汇换成人民币时，客户就先将外汇存入李奎德的在台湾香港指定的银行，然后李奎德从内地的银行支付人民币给客户。而李奎德等人则赚取兑换的利差。据警方查证，从1998年下半年，李奎德通过地下钱庄兑换的外汇折合人民币2.3亿元，从中获利达230万元人民币。
| 
