山东大成农药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2005年10月9日以传真、书面送达的方式发出。会议于2005年10月17日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，监事长列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长耿佃杰先生主持。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2005年第三季度报告；

　　表决结果：同意11票，反对0票。

　　2、审议通过了《关于与山东东佳集团有限公司签订互保协议书的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票。

　　3、审议通过了《关于以资产抵押向银行贷款的议案》。

　　为理顺银企关系，公司与银行充分协商，将公司本部机器设备进行评估，评估价值16945.19万元，拟向工商银行张店支行做财产抵押，办理最高额为7325万元的人民币贷款业务。将公司本部工业土地进行评估，评估价值38202万元，拟向建设银行张店支行做财产抵押，办理最高额为22961万元的人民币贷款及银行承兑业务。

　　表决结果：同意11票，反对0票。

　　山东大成农药股份有限公司董事会

　　2005年10月17日（来源：上海

证券报）