山西通宝能源股份有限公司五届董事会十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会十次会议于2005年9月18日在公司会议厅召开，会议通知已于2005年9月2日以专人送达方式发出。会议应到董事7名，实到7名，公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司利润分配及股权分置改革方案》

　　公司本次利润分配预案的主要内容是：以经审计的2005年半年度财务报告为基础(经审计的公司财务报告将于2005年9月29日前公告)，以《山西通宝能源股份有限公司股权分置改革说明书》公告日的公司总股本872，940，978股为基数，向公司股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金3元(含税)。

　　经持有三分之二以上非流通股股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构拟定了股权分置改革方案，本次利润分配预案是公司股权分置改革方案不可分割的组成部分，并将利润分配预案和股权分置改革方案合并为《公司利润分配及股权分置改革方案》。因此，如公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议未能审议通过股权分置改革方案，则公司将不实施本次利润分配。股权分置改革方案详见公司董事会为此编制的《山西通宝能源股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司股权分置改革方案的具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司股权分置改革说明书》(内容刊载地：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　二、审议通过了《山西通宝能源股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　公司董事会根据法律、法规及规范性文件的规定，决定向全体流通股股东征集2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的投票委托。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会投票委托征集函的具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司董事会投票委托征集函》(内容刊载地：上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　三、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，利润分配需要由公司股东大会审议通过，由于公司已发行的股份均为A股，公司2005年第一次临时股东大会出席股东与本次股权分置改革所涉及的股东完全一致，故公司董事会决定将审议利润分配方案的2005年第一次临时股东大会与审议股权分置改革方案的相关股东会议合并召开，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。

　　利润分配预案是公司股权分置改革方案中对价支付不可分割的组成部分，本次公司实施利润分配的目的是为了实现公司股权分置改革，为此，董事会决议将利润分配预案和股权分置改革方案合并作为同一事项进行表决。因此，公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议含有利润分配预案的股权分置改革方案应由出席会议的代表三分之二以上表决权的股东审议通过，并经参加表决代表三分之二以上表决权的流通股股东审议通过。股权分置改革方案未通过，公司将不实施本次利润分配。

　　公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间为：2005年10月21日，会议审议事项为《公司利润分配及股权分置改革方案》，会议采用现场投票和网络相结合的方式召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○五年九月十九日（来源：上海证券报）