外汇保证金在沪死灰复燃 外管局将查处非法活动

　　责任编辑 王杰

　　据新华社上海9月14日电 非法外汇保证金(按金)交易活动近期在上海呈死灰复燃之势。国家外汇管理局上海市分局有关负责人14日对记者表示，该局目前正联手有关部门积极采取措施查处非法外汇资金流动。

　　这位负责人同时警示说，外汇保证金交易不但违反国家有关规定，而且隐含商业欺诈。擅自参与非法外汇保证金交易的市民，一旦遭受损失，权益将不受法律保护，如有擅自将资金汇出境外的行为，还将受到行政处罚，构成犯罪的则依法追究刑事责任。

　　外汇管理部门调查发现，最近在上海，有个别境外外汇经纪商的境内代表机构，以所谓“培训”和“咨询”名义，通过互联网大肆介绍参与外汇保证金交易的方法和途径，诱导客户通过非法渠道将资金汇出境外，参与境外外汇经纪商搭建的外汇保证金网上交易平台进行外汇买卖。一些市民盲目听信，参与网上保证金交易，结果损失惨重。

　　对此，这位负责人表示，针对当前外汇保证金交易的态势，同时配合全国范围即将开展的“诚信兴商宣传月”活动，外汇管理等有关部门正积极采取措施查处非法外汇资金流动。

　　据介绍，外汇保证金交易，也称外汇按金(margin)交易，即由银行或经纪商提供信用，投资者只要持有10%甚至更低的资金(保证金)就可进行杠杆式外汇交易，其最主要的特点是可“以小博大”和高风险高收益。

　　针对外汇保证金交易的高风险性、高投机性，以及发现有个别机构以误导下单，私下对冲、对赌、吃点等欺诈手段骗取客户资金，甚至卷走客户保证金潜逃等情况，中国

证监会、国家外汇局、国家工商管理局和公安部四部委早于1994年下发过相关文件，禁止在境内开展外汇保证金交易。当年3月，有关管理部门对上海市非法保证金公司进行清理，查封了其中交易规模较大的上海利高投资有限公司。此后相当长时间内，此类非法交易在上海地区基本“匿迹”。