万家共赢8亿资金挪用迷局_新浪财经

涉两项违规深圳吾思遭基金业协会处分

据基金业协会消息，深圳吾思基金管理有限公司未按规定如实填报登记信息；其实际控制人因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，公司已无法有效履行管理人职责，且未按规定向基金业协会报告上述重大事项，违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》。
【私募首张罚单表面批评吾思实则敲打基金子公司】
【证监会：深圳吾思基金管理有限公司涉嫌违法】

证券日报 | 2014年12月8日01:35

详解托管潜规则：万家共赢如何栽在挪用门

万家共赢8亿资金挪用案，在公众视野里渐行渐远，其中的教训却仍未得到充分讨论。21信托研究院发现，虽然信托计划、券商资管、基金子公司资管等SPV业务均有强制资金托管要求，但如果交易结构存有漏洞，或托管合同缺失关键条款，资金都可能面临被挪用的风险。
理财师点评：【为什么美国P2P不需要第三方做账户托管】

21世纪经济报道 | 2014年8月29日03:07

万家共赢8亿挪用门第二季：中行称不会兜底

万家共赢8亿资金被挪用的事件仍在继续发酵，当事各方争相表态，自己并非直接责任人。目前金元百利正在帮忙寻找项目接盘方；而销售万家共赢产品的诺亚财富相关团队已解散；中行深圳分行则表示，在金元百利吾思资管计划中，中行只是通道，不会兜底；而万家共赢目前并无新的表态。重重谜团当中，投资人最为困惑的是，这件事情到底谁应负责。

21世纪经济报道 | 2014年8月19日06:52

谁动了万家共赢8亿资金：中行云南分行角色成谜

万家共赢8亿资金遭挪用事件继续发酵。据记者从有关人士处了解，相关资金有可能是在作为有限合伙人(LP)兼资产管理人的万家共赢并不知情的情况下，被作为普通合伙人(GP)的深圳景泰“强行挪用”，并由此牵扯出托管行中行云南分行的履约疑问。

上海证券报 | 2014年8月15日03:15

吾思基金资本腾挪黑洞：又一家基金子公司产品紧急叫停

吾思基金事件仍在发酵。除万家基金与金元惠理基金子公司外，吾思基金今年还与某基金子公司合作了一款“一对一”通道产品，投向昆明棚户区改造项目。通过不断滚动发行理财、资管产品的方式融资，吾思基金助推着一个四线城市的二级资质房地产开发商——楚雄佳泰地产，拉动着数十亿项目的“大车”。在紧绷的资金链背后，本应该对开发商进行监控的地产私募基金，却成为其融资失控的推手。

每日经济新闻 | 2014年8月15日02:53

万家共赢8亿挪用门追踪：李志刚涉嫌卷钱

“在实际操作中，确实存在着同一融资方在不同资管产品、不同子公司之间倒腾。但纵然基金子公司作为通道，也需要对合作机构的印件、使用资金进行监管。资管产品成立以后，资金托管在银行，可以开募集账户或监管账户，但肯定放在委托银行，融资方、管理人印件同样留在银行。只要符合几方原先规定的标准、印件齐全的话，钱是可以被划出去的。但如此大额资金划出去，一般都非常谨慎。”

21世纪经济报道 | 2014年8月15日04:51