华夏现货交易所事件_财经

华夏商品现货交易所简介

　华交所是一家商品现货仓单交易所。从华交所网站上，可以看到其简介：华交所基于《国务院办公厅关于加快电子商务发展的意见》构建，经国家工商总局名称核准，北京市工商局登记注册，注册资金6000万元，总部设在北京，组织形式为有限公司，实行董事会领导下的总裁负责制。华交所以十大行业电子交易平台，组织钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等商品现货仓单的电子交易及配套服务。

股东名单

　　郭远峰，出资4620万元
    赵红萍，出资1200万元
    郭虹，出资60万元
    郭亮伟，出资60万元
    樊平川，出资60万元(已经被警方控制)

何为变相期货交易

　　任何机构或者市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易。     (一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的
    实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。[全文]
   华夏商品现货交易所的交易模式与变相期货的定义有几分类似，但是究竟其是否为变相期货交易，目前还尚无定论。

类似事件

　　联泰黄金覆没记
　　随着上海公安部门统一行动，连续查封数家涉嫌黄金外盘交易公司，“联泰黄金”这个开展业务不过一年、从涉案调查到庭审至宣判屡次延期却长达两年的陈年旧案，再次被推上了风口浪尖。[全文]

[关注] 200多名华夏商品现货交易所的代理商及客户将大楼团团围住，位于该大楼19层的华夏交易所老总郭远峰卷款1.7亿潜逃美国。数民警和保安已将进入华交所的过道封锁。[评论]

华夏现货交易所被指巨额诈骗 20万人被套

　　全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户，在交易所提供的系统上进行“现货交易”，但去年年底，客户们突然发现账户资金无法转出。而前晚，该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。根据开户情况统计，全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前警方已介入。[全文]

事发：公司被封锁老总裁郭远峰失踪

　　据知情人士称，郭远峰曾承诺本周四(10日)恢复正常出金(平仓后取回保证金)。但这天的华交所，已经物是人非。
　　部分代理商和华交所内部人士近期一直密切关注郭远峰的行踪，本周一他们甚至到机场去“堵”过。本周三早晨，华交所内部人士发现郭远峰一反常态手机关机，随后查知他订了周二晚间前往美国的机票。
华交所开户行打电话询问郭远峰近况，并告知郭远峰近期兑换了80万美元外汇。该内部人士与代理商前往银行了解情况后随即去公安局报案。警方随后进入华交所展开调查。

预兆：账户现金无法划拨

　去年底，会员发现自己账户内的现金无法划拨，此时很多代理商和散户也因同样原因找到华夏交易所，对方称交易软件遭到了黑客的攻击，将重新开发新的交易软件。但此后，每次在款项划拨时仍会出现问题，每次想提取现金至少要操作三四次，进入5月份后现金就再也无法划拨出来。
　　为此，本周一，西安和南昌的两家代理公司负责人赶至北京找到郭远峰，要求将自己公司注入的2000万资金转出。而郭以交易平台的系统故障，无法与银行对接为由推辞，答应周二再次面谈。

烟幕：将美国香港上市

　郭远峰曾到纳佰公司视察，称华夏现货交易所前景良好，将于明年在美国纳斯达克和香港创业板上市。
　　该人员透露，郭远峰曾于前段时间召开各地代理商老总会议，并成立理事会，任命了很多代理商为理事。他推测，郭此举的目的就是给代理商制造假象和转移视线。

反应：警方控制公司高层

　警方在华夏交易所的前台对每名前来讨债的散户个人资料和受损钱款进行登记。代理商则被民警请进交易所办公室内配合调查。
　　据警方介绍，他们已将交易所相关高层和职员予以控制，并称该交易所一名副总与郭远峰的出逃有关。