深圳捣毁地下钱庄发现知名国企卷入

　　深圳电 记者6日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。

　　经初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月，仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。从地区分布看，其客户遍及全国31个省区市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国有企业。