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传中信泰富涉嫌内幕交易 内幕人士获消息先沽空

http://www.sina.com.cn  2008年10月24日 07:53  新浪财经

  新浪财经讯 据港交所资料显示,中信泰富的股票成交量从10月8日开始显著增加,当日的成交量达1156万股,直至10月14日日均交易量都维持在1000万股以上。

  外界普遍质疑公司管理层涉嫌内幕交易。有报道指出,有内幕人士提前知晓公司巨亏而提前沽空牟取暴利,而公司延期六周披露亏损真相也被认为存在信息披露不当、虚假的嫌疑。

  据此前报道透露,由于受到金融危机的强力冲击,受累澳元累计目标可赎回远期合约的沉重负担,中信泰富今年亏损几成定局。

  而亏损祸首,均指向中信泰富收购西澳洲铁矿项目,即今年7月签订3份杠杆式外汇买卖合约。这三份合约遭质疑称也存在诸多疑点。这个收购项目令中信泰富在3个月间录得8.07亿港元的实际亏损及147亿港元的帐面损失。

  据分析称,收购疑点有三:第一,中信泰富为什么在澳元对美元汇率达0.95接近顶峰时签订合约?第二,根据披露资料,西澳洲铁矿项目未来两年内需要的现金流总额仅为大约20亿澳元,杠杆式外汇买卖合约的名义价值为什么达到上述总额450%,金额高达90亿澳元?第三,对冲外汇风险何以不选用常用的一系列外汇远期合约或掉期合约,却选择收益和风险不成比例的Accumulator累计股票期权合约?

  针对中信泰富延期披露亏损信息,以及公司管理层涉嫌内幕交易等问题,香港证监会和港交所正式介入调查,中信泰富董事总经理范鸿龄也宣布休假,以避免因其身兼的多种公职而被疑有利益冲突。

  据港交所中央结算持股记录,作为与中信泰富签订外汇合同的三间银行之一,汇丰银行9月5日代客持有中信泰富5.456亿股,到10月17日持股量则降至5.284亿股,减持约1700万股。而这一个月里,其他代客持股量排在前列的金融机构都没有明显减持中信泰富股权。

  港交所有关沽空数据也显示,中信泰富股票在9月份的沽空数量日平均约十多万至数十万股;但10月份股份沽空规模显著增加,多个交易日出现逾百万股的沽空,如10月10日沽空数量便高达340多万股,停牌前的10月17日也达128万股。

  在丑闻爆发前,作为中信泰富董事会主席兼大股东之一,今年以来,荣智健多次增持公司股权。他最后宣布增持的时间是9月5日,刚好在9月7日董事会得悉外汇交易亏损前两天。其后一个月内他没有再增持。直至10月21日,丑闻爆发后,他以每股平均价7.37港元于场内增持100万股。同一天,中信集团也增持200万股以示支持。

  因此,市场普遍质疑公司管理层有内幕交易嫌疑。香港证监会亦宣布开始调查,其发言人表示,目前还不能肯定是否内幕交易,但若是的话,其惩罚是证监会职权范围内最重的,可提出刑事检控。

  财政司司长曾俊华表示,待港交所及证监会调查有初步结果后,将考虑是否需要成立委员会调查。(小匀)

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  Accumulator:一系列买进一份买权(Call)合约加上卖出一份以上(多数情况下)卖权(Put)合约的组合,也就是这一买(付出权利金)一卖(收进权利金)的关系。

小调查

你认为谁应该对中信泰富投资外汇巨亏事件负责?
荣智健
财务部主管
不清楚

中信泰富投资巨亏,你是否会继续持有中信泰富股票?

不会
不好说

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