上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第三次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年9月25日上午10：00在在衡山路12号(申通集团公司)107会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由钱耀忠董事长主持，会议审议通过 了如下议案：

　　一、同意接受控股股东(申通集团公司)的委托，召开A股相关股东相关会议，并将“上海申通地铁股份有限公司股权分置改革方案”提交相关股东会议审议。

　　公司股权分置改革方案详见《上海申通地铁股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　二、审议通过《关于召开上海申通地铁股份有限公司二○○五年A股市场相关股东会议的议案》。

　　详见公司2005-临008号《召开上海申通地铁股份有限公司二○○五年A股市场相关股东会议的通知》

　　特此公告。

　　上海申通地铁股份有限公司董事会

　　二零零五年九月二十五日（来源：上海

证券报）