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促进反洗钱工作深入开展
本报杭州9月15日电 记者沈杭报道 中国人民银行副行长项俊波今天在此间指出，人民银行各级分支行要进一步提高对反洗钱检查工作的认识，严格落实责任，增强检查实效，加大处罚力度，在反洗钱检查工作再上新台阶的基础上，开创我国反洗钱工作的新局面。
项俊波是在今天召开的2005年反洗钱检查工作座谈会上讲这番话的。据介绍，今年以来，人民银行各级分支行组织了对辖内银行类金融机构反洗钱检查，报告期内共查出漏报可疑交易27.12万笔，占被查交易的1.04%；对33.57万个账户进行了客户尽职调查检查，查出存在问题账户9369个，占被查账户的2.79%；对159.9万个账户开展了保存记录检查；同时，对23家金融机构进行了反洗钱方面的行政处罚，单项处罚最高金额99万元。从今年上半年的统计数据看，反洗钱检查工作无论检查覆盖面还是检查出的违规问题类型都比去年有了较大的拓展。
项俊波指出，反洗钱监管检查水平是衡量整个反洗钱工作是否取得实效的重要方面，人民银行各级分支行要进一步切实提高对反洗钱检查工作的认识，将其作为加强人民银行履行职责的战略措施来对待，严格落实领导责任制和工作责任制。
在具体工作中，要充分发挥地市人民银行的作用，指导他们负起对辖内金融机构反洗钱监管的职责。各级检查人员要注意研究总结行之有效的检查方式和方法，特别要注意运用科技手段，多尝试检查软件的开发，增强检查实效。
项俊波强调，在反洗钱检查工作中要严格依法行政，严明工作纪律，树立务实作风。他要求人民银行各级分支行要充分认识反洗钱检查的严肃性，以认真负责的态度从事检查工作，排除各种干扰，该查的坚决查，该罚的坚决罚，不能姑息迁就。各分支行要根据任务特点制定严格而有效的工作纪律，统一工作步调，确立行为规范。检查人员要树立大局观念，自觉服从安排、听从指挥、令行禁止。对检查工作不到位、查处不力、失职渎职的，将按规定追究有关人员责任。
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