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海王生物第二届董事局第四十一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月02日 02:24 上海证券报网络版

  一、同意提名张思民、刘国建、刘占军为公司第三届董事局非独立董事候选人,提名许扬、徐安龙、熊楚熊、黎拯民为公司第三届董事局独立董事候选人,并提请股东大会审议选举。

  二、决定聘任李一军为公司董事局高级管理顾问。

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  三、提请公司支付给第三届董事局非独立董事的津贴为每年10万元(含税),个人所得税由公司代扣代缴;提请公司支付给第三届董事局独立董事的津贴为每年10万元(含税),个人所得税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

  四、定于2004年9月1日上午在深圳市南山区海王工业城会议室召开公司2004年度第1次临时股东大会。

  上述第1、3项议案须提交股东大会审议通过。






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