(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：董事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　一、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》，该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。

　　二、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。

　　三、《关于在2004年8月20日在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2004年8月20日上午9：30，会期半天。

　　2、会议地点：般阳山庄二楼会议室

　　3、会议审议事项：审议上述一、二项议案。