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泰安鲁润股份有限公司于2004年7月16日召开五届三十次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案：公司拟将所持山东鲁润京九石化有限公司90%的股权，以1920万元的价格；公司所属控股子公司泰安宏泰贸易有限公司将所持山东鲁润京九石化有限公司10%的股权，以480万元的价格，共计100%的股权，以240
0万元的价格全部转让给青岛环海工贸中心。
二、通过关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案：公司拟与山东东明石化集团有限公司、泰安宏泰贸易有限公司共同出资设立山东鲁润宏泰石化有限公司，该公司拟定注册资本5000万元，其中公司以现金出资2500万元，占50%的股权。
三、通过关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案：公司拟与泰安宏泰贸易有限公司共同出资设立山东博泰房地产有限责任公司，该公司拟定注册资本2000万元，其中公司以现金方式出资1600万元，占80%的股权。
四、通过关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案：公司拟与泰安宏泰贸易有限公司共同出资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司，该公司拟定注册资本1000万元，其中公司以现金出资800万元，占80%的股权。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司五届董、监事会延长任期的议案，任期延长至2004年第二次临时股东大会选举产生新一届董、监事会为止。
董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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