海王生物召开2004年度第1次临时股东大会的公告

　　1、会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9：00-11：00

　　2、会议地点：深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议《关于董事局换届选举的议案》；

　　（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　（3）审议《关于第三届董事局董事津贴的议案》；

　　（4）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》。