(002004) 华邦制药：2004年半年度主要财务指标和分红方案

　　公司第一届董事会第十四次会议于2004年7月28日召开，审议并通过了以下事项；

　　一、公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　2004年半年度主要财务指标：

　　1、每股收益(元)：0.24

　　2、每股净资产(元)： 4.18

　　3、净资产收益率(%) ：5.77

　　二、2004年半年度利润分配及公积金转增股本的预案：每10股派发2元现金（含税）转增5股。

　　三、关于修改公司章程的议案。

　　四、变更公司部分募集资金用途的议案。

　　五、将公司与重庆华邦酒店旅业有限公司签订的关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易议案直接提请公司股东大会审议表决。

　　六、关于聘任吕立明为公司常务副总经理的议案；

　　七、关于参股组建丽江旅游投资发展有限责任公司的议案；

　　由董事会在投资总额不超过3000万元，且占丽江旅游投资发展有限责任公司注册资本的比例不低于30%的范围内，授权公司总经理办理投资参股丽江旅游投资发展有限责任公司涉及的各项具体事宜。

　　八、关于公司董事会换届选举的议案。

　　拟提名张松山、潘明欣、杨维虎、李至、陈敏鑫、吴必忠为公司第二届董事候选人；拟提名孙芳城、黄群慧、程源伟为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　九、审议并一致通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。经董事会研究，决定于2004年9月1日召开2004年第二次临时股东大会，有关会议通知如下：

　　1、会议时间：2004年9月1日上午9：00

　　2、会议地点：公司三楼会议室。

　　3、会议审议事项：

　　(1)审议2004年半年度利润分配及公积金转增股本提案。

　　(2)审议关于修改公司章程的提案。

　　(3)审议关于公司董事会换届选举的提案。

　　(4) 审议关于公司监事会换届选举的提案。

　　(5)审议变更公司部分募集资金用途的提案。

　　(6)审议关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易提案。