新疆众和(600888)董监事会决议公告

　　一、通过关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案。

　　二、通过公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案。

　　三、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　四、通过关于追加电子铝箔二期技改工程投资额的建议：建议追加电子铝箔二期技术改造工程投资额2000万元。

　　以上有关事项须提交公司2004年度第二次临时股东大会审议。关于2004年度第二次临时股东大会召开的时间和具体事宜，公司将另行公告。