华北高速(000916)第十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年7月23日在本公司A301会议室召开。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议由刘长宽董事长主持，通过了以下事项：

　　一、2004年半年度报告正文及摘要；

　　二、经审核，决定将符合条件的股东推荐的董事候选人康彦民先生作为第二届董事会董事候选人，并提交公司2004年第一次临时股东大会选举表决（康彦民先生简历附后）；经审议，独立董事认为由符合章程规定资格的股东推荐的董事候选人康彦民先生符合《公司法》、《公司章程》对董事任职的要求；

　　三、决定将新增被提名独立董事候选人毛文碧先生的资料报送中国证监会北京证监局审核（毛文碧先生简历附后），并提交公司2004年第一次临时股东大会进行选举；独立董事认为由董事会推荐的独立董事候选人毛文碧先生符合《公司法》、《公司章程》对董事任职的要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事的任职条件，具备独立董事应具备的独立性，不存在影响其独立客观判断的关系。

　　四、召开2004年第一次临时股东大会。

　　会议安排见公司“关于召开2004年第一次临时股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　2004年7月23日

　　附件：

　　康彦民先生简历

　　康彦民，1966年7月出生，研究生学历，1987年毕业于河北工学院土木建筑工程系道桥专业，获学士学位；2002年7月毕业于新加坡南洋理工大学管理经济专业，获硕士学位。1987年7月-1990年12月，任河北省交通规划设计院技术员；1990年12月-1993年1月，任河北省高速公路管理局工程养护科副科长；1993年1月-1998年1月，任河北省高速公路管理局石家庄市所所长；1998年1月-6月，任河北省石安高速公路管理处副处长；1998年6月-2001年3月，任河北省高速公路管理局副局长；2001年3月-2004年1月，任河北省交通通信管理局局长；2004年1月起，任河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理。

　　毛文碧先生简历

　　毛文碧，男，1940年出生，高级工程师，毕业于昆明工学院。历任交通部公路科学研究所科研处副处长；交通部公路科学研究所副所长；交通部科技信息研究所所长；交通部科学研究院院长；中国公路交通运输协会常务理事；中国公路学会环境与可持续发展分会常务副理事长。