红河光明(600239)董监事会决议公告

　　云南红河光明股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、公司董事会收到第一大股东北京步长创业投资有限公司《关于增加2003年年度 股东大会会议议题的提案》，经审核，同意将下列内容列为公司2003年年度股东大会议题并进行表决：

　　1、2003年度董、监事会工作报告。

　　2、公司2003年度财务决算报告。

　　3、公司2004年度财务预算报告。