仪征化纤(600871)召开临时股东大会的公告

　　中国石化仪征化纤股份有限公司于2004年7月1日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　二、选举徐正宁董事为董事长。

　　三、聘任肖维箴为总经理。

　　四、委任徐正宁董事长、吴朝阳董事会秘书为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

　　五、委任肖维箴董事总经理为公司对中国银行(香港)信托有限公司的授权代表。

　　六、选举周文飞监事为公司监事会主席。

　　董事会决定于2004年8月26日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。