安源股份(600397)董监事会决议公告

　　安源实业股份有限公司于2004年6月29日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于组建安源汽车制造有限公司的议案：公司拟对所属萍乡客车厂进行股份制改造，以萍乡客车厂的现有资产出资，组建安源汽车制造有限公司。

　　二、通过关于设立安源汽车研发基地的议案。

　　三、通过关于组建上海安源汽车销售公司的议案。

　　四、通过公司重大资产置换报告书(草案)的议案。

　　五、通过关于投资中国能源化学海南度假村(下称：海南度假村)的议案：公司拟与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司、丰城矿务局、英岗岭矿务局、乐平矿务局、花鼓山煤矿、萍乡市人大常委会后勤服务中心、江西省煤炭集团公司工会、萍矿集团公司工会、萍乡市工会和易衡(自然人)共同出资设立海南渡假村，拟设立的海南度假村注册资本为750万元，其中公司拟以自有资金100万元人民币投资参股，出资比例为13.33%。

　　上述有关事项需经公司股东大会批准。