(000851) ST 鸿 股：董事会决议暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　一、审议了“关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案”，公司拟采购大唐电信科技股份有限公司不超过2000万元的通信类工业制成品代理销售，本议案需提交2004年第一次临时股东大会审议；

　　二、通过“召开2004年度第一次临时股东大会的议案”。

　　公司将于2004年7月30日上午9时30分在北京学院路40号大唐集团主楼3层会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　1、关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案；

　　2、关于用公积金弥补亏损的议案。