上海海欣集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月9日下午1：30在上海市延安西路2000号虹桥宾馆二楼会议厅召开。到会股东及股东授权代表共38人，其所持及代表的股份数为303725219股，占公司总股本的50.3249%(其中，B股股东22人，其所持及代表的股 份数为49654935股，占公司B股总股本的24.6636%)。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、国浩律师集团(上海)事务所见证律师参加了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有关规定。

　　到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，以普通决议表决通过的事项有：

　　1、公司《2003年度董事会工作报告》；

　　赞成303629419股，占出席会议股份总数的99.9685%(其中B股49559135股)；反对0股，占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权95800股，占出席会议股份总数的0.0315%(其中B股95800股)。

　　2、公司《2003年度监事会工作报告》；

　　赞成303629419股，占出席会议股份总数的99.9685%(其中B股49559135股)；反对0股，占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权95800股，占出席会议股份总数的0.0315%(其中B股95800股)。

　　3、公司《2003年年度财务决算报告》；

　　赞成303593419股，占出席会议股份总数的99.9567%(其中B股49523135股)；反对36000股，占出席会议股份总数的0.0118%(其中B股36000股)；弃权95800股，占出席会议股份总数的0.0315%(其中B股95800股)。

　　4、公司《2003年度利润分配方案》；

　　本次利润分配方案为：以2003年年末总股本603，528，346股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)。

　　赞成303505659股，占出席会议股份总数的99.9278%(其中B股49435375股)；反对115760股，占出席会议股份总数的0.0381%(其中B股115760股)；弃权103800股，占出席会议股份总数的0.0341%(其中B股103800股)。

　　5、《提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案》；

　　为保证公司生产经营活动的顺利进行，公司提请2003年度股东大会授权公司董事会在2004年度对公司所属企业的贷款进行担保，担保总额为8.5亿元人民币。有关具体担保事项的实施情况将按规定披露，并在下次年度股东大会上报请股东大会确认。

　　赞成303436719股，占出席会议股份总数的99.9051%(其中B股49366435股)；反对191700股，占出席会议股份总数的0.0631%(其中B股191700股)；弃权96800股，占出席会议股份总数的0.0318%(其中B股96800股)。

　　6、《关于授权董事会对外投资的议案》；

　　赞成267944610股，占出席会议股份总数的88.2195%(其中B股49417435股)；反对140700股，占出席会议股份总数的0.0463%(其中B股140700股)；弃权35639909股，占出席会议股份总数的11.7342%(其中B股96800股)。

　　7、《关于提请股东大会更换部分董事的议案》；

　　赞成303594399股，占出席会议股份总数的99.9569%(其中B股49524115股)；反对0股，占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权130820股，占出席会议股份总数的0.0430%(其中B股130820股)。

　　8、《关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费的议案》；

　　续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所？？？中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位，并提请股东大会批准支付2003年度的 A、 B股审计费用共计80万元人民币。

　　赞成303594399股，占出席会议股份总数的99.9569%(其中B股49524115股)；反对0股，占出席会议股份总数的0%(其中B股0股)；弃权130820股，占出席会议股份总数的0.0430%(其中B股130820股)。

　　到会股东及股东授权代表以特别决议表决通过的事项有：

　　1、《关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案》；

　　赞成303560879股，占出席会议股份总数的99.9460%(其中B股49490595股)；反对54140股，占出席会议股份总数的0.0178%(其中B股54140股)；弃权110200股，占出席会议股份总数的0.0362%(其中B股110200股)。

　　公司聘请的国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2004年6月9日上海证券报