海王生物(000078)为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　鉴于本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司（以下简称“海王药业”）在中 国银行深圳市分行的玖仟万元提供担保的合同已到期，公司董事局审议通过了继续为“海王药业”申请流动资金借款人民币玖仟万元提供担保的议案，并将全部资料报送中国银行深圳市分行审批，经中行审批核准后，本公司于2004年4月29收到中行反馈的正式《借款合同》及《保证合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　“海王药业”系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。

　　“海王药业”2002年度末的资产总额为85,524.64万元，负债总额为51,931.21万元，净资产为33,593.44万元；2002年主营业务收入37,214.45万元，净利润为7,076.88万元。

　　三、协议主要内容

　　根据本公司与中国银行深圳市分行签订的《保证合同》，本公司为“海王药业”在该行的贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币9000万元，担保期限为自该合同生效之日起至主借款合同期限届满后两年止。

　　四、董事会意见

　　深圳海王药业有限公司是从事药品、保健品生产与销售的企业，需要较大的流动资金支持，本公司为该公司担保旨在提高其生产经营规模及盈利能力，以实现良好的投资回报。同时，该公司产品目前市场前景广阔，具有良好的盈利能力及偿债能力，担保风险小，能够保障本公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保情况

　　截至公告日，本公司累计对外担保金额为人民币72,500万元，（其中对外担保金额为30,500万元，对控股子公司担保金额为42,000万元，本公司累计担保金额占2003年底公司净资产的比例为42.64%。其它担保事项参见本公司《2003年度报告》）。

　　六、备查文件

　　1、《借款合同》

　　2、《保证合同》

　　3、董事会决议

　　4、其他文件

　　董事局

　　二○○四年四月二十九日