白云机场(600004)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　广州白云国际机场股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开一届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司股东广东省机场管理集团公司(持57.6%)提交股东大会批准的议案：关于请求股东大会批准第一届董、监事会延长任期事宜的议案；关于提名第二届董、监事会候选人的议案。

　　二、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　三、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。