创业环保(600874)召开临时股东大会的公告

　　天津创业环保股份有限公司于2004年4月29日以传真形式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过确认公司持续关联交易豁免额度的议案。

　　三、通过申请流动资金贷款的议案：公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请借款额度人民币一亿元整用于流动资金周转，可根据公司资金需求一次或分次提款，期限为12个月，借款利率为基准利率，借款方式为信用。

　　董事会决定于2004年6月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。