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葛洲坝股份有限公司于2004年4月28日召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张野辞去公司第二届董事会董事长职务。
二、选举杨继学为公司第二届董事会董事长。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司有关担保的议案：同意为公司控股87.52%的子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司一年期1100万元贷款提供担保；同意为公司控股85.78%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司3000万元贷款提供担保。上述贷款担保额共计4300万元。目前公司对外贷款担保额共计21066万元，
五、通过成立湖北阿深北高速公路有限责任公司的议案：该项目公司由公司与湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资发起设立，注册资本金8000万元，其中公司出资6800万元，持股比例为85%。
六、通过公司控股子公司湖北海集房地产有限公司增资扩股的议案：公司董事会同意该公司注册资本从1000万元增加到4000万元。此次增资扩股公司以现金出资2850万元。增资扩股后，公司的股权比例仍为95%。
七、通过公司转让控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(下称：实业公司)股权的议案：同意将持有的实业公司2000万股出让给湖北海集房地产开发有限公司，总金额为2000万元，占实业公司注册资本的11.38%。转让后，公司持有实业公司股份85.78%。
八、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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