长江通信(600345)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司于2004年4月27日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本19800万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

　　三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2004年第一季度季度报告。

　　五、通过调整公司董事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。