张江高科(600895)公布股东大会决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本121566.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

　　二、通过扩大公司经营范围的议案：将公司经营范围增加“经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，国内贸易(国家需专项审批的商品除外)”。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过调整个别董事的议案。

　　五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表的审计机构。

　　六、通过股东大会授权董事会行使投资决策和资产处置权限的议案。

　　七、通过出资设立浦东总部园有限公司(暂定名)的议案：同意公司出资不超过2.55亿元与上海张江(集团)有限公司、上海张江集成电路产业区开发有限公司共同组建浦东总部园有限公司。

　　八、通过公司2004年银行贷款额度的议案：同意公司2004年度银行贷款额度为人民币15亿元。