中国化建(600176)公布董事会决议公告

　　中国化学建材股份有限公司于2004年4月28日以传真(包括直接送达)方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司对控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)增资的议案：此次 增资额合计1700万美元，其中公司增资额为960.67万美元，以注资当日中国银行公布的美元与人民币汇率的中间价折算的等值人民币投入。对巨石集团增资后原三方股东的股权比例不变。

　　根据有关规定，持有公司37.79%股份的第一大股东北新建材(集团)有限公司将此议案作为临时提案，提交将于2004年5月11日召开的公司2003年度股东大会审议表决。