长江通信(600345)第三届监事会第四次会议决议公告

　　第三届监事会第四次会议于2004年4月27日上午11：00在公司十七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁德广先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　通过各项监督检查，监事会认为：

　　（一）公司依法运作情况：2003年，董事会能认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全，运作程序规范，并努力贯彻责权利相结合、激励与制衡并重的经营思路，为推动企业发展、创造充满活力的经营机制奠定了坚实的基础。

　　公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，为公司的发展作了不懈的努力，完成了全年经营指标，成功地通过了ISO9001质量体系认证，对公司今后的持续发展、开拓市场、提升质量管理水平具有重大意义。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）公司财务情况：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。一年来，公司进一步强化资产经营和财务管理的力度，改善经营机制，落实经营责任，开源节流，提高了资产收益，在已有制度的基础上，去年先后出台了《财务总监委派制》、《资产经营责任奖惩暂行办法》等资产经营管理政策，为规范管理、充分调动经营者的积极性提供了制度保障。报告期内，未发现公司有违反财务管理制度的行为。

　　武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司出具的2003年度财务审计

　　报告，监事会认为客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）募集资金的使用情况：本年度内，公司募集资金的变更、使用程序合法，是按照董事会和股东大会的决议有序进行。

　　（四）公司收购、出售资产情况：为了优化资产结构、维护股东权益，本年度内，较好地将飞天公司的股权以1800万元的价格进行了转让，转让价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

　　报告期内，公司无关联交易行为，同时没有发现内幕交易，也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。

　　二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

　　四、审议通过了公司2004年度经营预算报告。

　　本次会议审议通过的公司2003年度监事会工作报告，需提请2003年度股东年会审议。

　　监事会

　　二○○四年四月二十七日