湘酒鬼(000799)第三届董事会第四次会议决议公告

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　　第三届董事会第四次会议于2004年4月28日在湖南湘泉大酒店28楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人、委托2人。会议由董事长刘虹先生主持，出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、王锡谷先生 。董事付光明先生因公出差委托董事杨建军先生出席会议并行使表决权，杨波先生因公出差委托董事樊耀传先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经表决，审议通过了公司《2004年度第一季度报告 》。

　　董事会

　　2004年4月28日