西安民生(000564)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　西安民生集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日，在公司本部八楼8 08会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9名，代表股份57,244,312股，占公司有表决权股份总数的28.34%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长詹军道先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会采取记名投票表决方式，逐项表决以下提案：

　　1、审议《2003年董事会工作报告》，其中57,244,312票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%，0票反对，0票弃权；

　　2、审议《2003年监事会工作报告》，其中57,244,312票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%，0票反对，0票弃权；

　　3、审议《公司2003年度利润分配预案》，2003年度公司净利润为24,319,357.26元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金2,431,935.73元，按10%提取法定公益金2,431,935.73元，加年初未分配利润56,629,079.58元，可供股东分配的利润为76,084,565.38元。公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本202,007,024股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币(含税)，共计20,200,702.40元。2003年不进行公积金转增股本。其中57,244,312票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%，0票反对，0票弃权；

　　4、审议《关于聘用信永中和会计师事务所的议案》，其中57,244,312票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　　5、审议《公司经营者年薪制方案》，其中57,244,312票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西臻理律师事务所接受西安民生集团股份有限公司的委托，指派韩力律师参加2003年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　西安民生集团股份有限公司

　　二○○四年四月二十八日