祁连山(600720)公布召开股东大会的公告

　　甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年4月25日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第一季度报告。

　　二、通过出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名，以工商登记名称为 准)的议案：公司拟与甘肃祁连山工贸发展有限公司共同出资设立“兰州祁连山房地产开发有限责任公司”。该公司注册资本为4500万元人民币，其中公司出资4000万元，占注册资本的88.89%。该议案属关联交易。

　　三、通过公司名称变更的议案：同意将公司名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。